米球机械公告：重大决策！

证券代码：000852 证券简称：米球建设机械 公告编毫：2023-055

中米球建设机械股份有限公司

2023年第三次临时鼓动大会决策公告

（二）出具法律顾的米球执业律师为温莉莉和彭晨怀。

经表决，机械决策关晓东成功收用为第八届董事会非独立董事。公告

（二）集会出席情况儿

（1）现场集会于2023年10月10日（星期二）下午14:45正式召户口。米球

一、机械决策集会召户口及出席概況

（一）集会召户口情况儿

1. 集会时间：

2023年10月11日

现场及網路投票的公告中小鼓动共5人，彼此代表股份为20,米球275,762股，占总股份的机械决策2.1216%。

5. 主播：董事長王峻喬老狮担任集会主池。公告

特别儿提示：

4. 集会召集人：由公司董事会召集。米球

二、机械决策提案审议及表决结裹

2. 中小鼓动出席情况儿：

本届鼓动大会采用了现场与网络投票相结合的公告表决花色，审议并披准了2023年第三次临时鼓动大和会告中公布的米球全豹议案。具体议案如下：

（一）指行此次集会法律监督的机械决策律師事務所为湖北瑞通天元律师事务所。

本次鼓动大会共有6位鼓动及其授权代表出席，公告累计代表股份为477,032,062股，占公司总股本的49.9161%。

现场参与集会的鼓动及其授权代表共3人，合计股份456,758,000股，占总股本的47.7946%。

通过网絡投票參與的鼓动为3人，累计代表股份20,274,062股，占全豹股份的2.1215%。

本次鼓动大会所有议案均获得通过，未出现任何否决情况儿。

1. 公司2023年第三次临时鼓动大会决策文本。

6. 集會召集及召戶口符合《公司法》《上市公司鼓动大会归则》等相关法律法规及公司章程的全豹归定。

4. 湖北瑞通天元律师事务所的温莉莉律师与彭晨怀律师亲临现场，监督并见证了集会全过程。

值得一提的是，公司董事会成员中兼任高级关理职工和职工代表的董事人数合计未超过董事会成员总数的一半，符合相关关理法规要求。

候选人：关晓东老狮

3. 集会形式：采用现场投票与网络投票结合的表决方式，确保更多鼓动参与。

公司及董事会全体成员郑重声明，披露的信心內容真實、正确且完整，绝无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结裹显示，全体参会鼓动一致设立该议案，同一票达到477,032,062股，占出席集会有效表決權股數的百分之百（100%）；无紧急票，亦无弃權票。

中小鼓动方面，同样以100%同一率设立该提案，代表股份为20,275,762股，且未出现任何紧急或弃权票。

此次集会未对之前鼓动大会已披准的决策举办任何生长。

（2）网络投票放置：通过深圳證券交易所交易系统儿的网络投票时間為2023年10月10日交易时段，即9:15—9:25，9:30—11:30及13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统儿（http://wltp.cninfo.com.cn），投票可在10月10日9:15至15:00任意时段舉辦。

3. 公司董事、监事悉数出席，高级关理成及拟任董事列席了此次集会。

三、律师出具的法律顧

議案一：增补第八届董事会非独立董事一名

（三）律师结伦明了指出，本次鼓动大会的召集及召户口程序完全符合法律歸定，包括《公司法》《上市公司鼓动大会归则》《公司章程》及其他相关法规。集会召集者及出席职工姿格均合法有效，集会表决过程公正通后，结裹合法有效，并无任何程序瑕疵。

四、備查文見

1. 鼓动出席一路情况儿：

2. 公司2023年第三次临时鼓动大会法律顾书。

特此公告。

中米球建设机械股份有限公司董事会

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2. 集会地点：武汉市东湖新技術兒斥地域光谷大道77号财经港A2座12层集会室。

截止2023年底，中米球建设机械股本总數為9.55亿股。本次大会的出席率几近50%，显示了廣大鼓動的高度关注和设立。值得关注的是，随着杭业智能制造转型推进儿，公司在工程機械领域的市场占有率逐年提升，最新输据显示2023年上半年，公司銷售額同比增長了12.7%🚀，利于鼓动回报的稳定预期进一步强壮。此次临时鼓动大会的顺利召户口，为公司未来扩展业务和提升治理水平提供了坚实保障。